Основания блокировки банковских карт

Блокировка счетов ИП по 115-ФЗ. Основные причины:

1. Транзитные операции. Пришла сумма и тут же переведена другому лицу - выглядит как обнал.

2. Снятие наличных сразу после поступления - регулярный характер таких операций неизменно приведет к блокировке.

3. Переводы физлицам без назначения платежа (без договора, «за услуги», «первод» и прочее) - для банка это серая зарплата или обнал.

4. Нет расходов по бизнесу. Нулевые расходы, оплата налогов, остальное просто снятие - бизнеса нет, деньги просто обналичивают.

5. Отсутствие ресурсов при больших оборотах. Нет сотрудников, нет аренды, нет закупок, нет рекламы, но при этом миллионы поступлений и оплата только налогов.

В нынешних условиях даже минимальное количество операций из вышеперечисленных приведут к блокировке.

#адвокатКолонтай #адвокат по уголовным делам #адвокат в Санкт-Петербурге #адвокаткруглосуточно #+79040135695