83.8М
Банки начнут проверять крупные суммы наличных: что изменилось для вкладчиков
Банк России решил закрутить гайки с наличкой. Теперь, если вы решите внести на счёт крупную сумму, банк будет интересоваться, откуда дровишки. Ну, не то чтобы прямо с порога, но контроль точно усилят.
Регулятор выпустил разъяснения и порекомендовал кредитным организациям на ежедневной основе анализировать операции клиентов. Проще говоря, если вы вдруг принесли чемодан денег, система должна это отследить и пометить как «подозрительную операцию». Причём неважно, кто вы — обычный человек или фирма.
В ЦБ говорят, что это всё для борьбы с отмыванием денег и чтобы банки не использовали в незаконных схемах.
- Логика тут простая: если у банка уже есть на тебя вся информация и документы, подтверждающие твой доход, то тебя эти проверки не коснутся. А вот если ты «человек-загадка», то могут и вопросы задать.
Курс прежний — финансовая система должна быть прозрачной. Так что, если планируете крупные операции с наличкой, лучше иметь при себе документы, подтверждающие легальность средств. От греха подальше, как говорится.
Источник: https://sterlegrad.ru/economy/219851-cb-rekomendoval-bankam-usilit-kontrol-za-vneseniem-krupnyh-summ-nalichnyh.html
Очередная бандитская хрень. Бабушка всю жизнь откладывала на похороны, естественно увлеклась и получилась не хилая сумма, как! Она докажет этой бестолковой компашке откуда такая сумма???
Вот такие дела!