Проверка происхождения денег

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета.

Новые рекомендации касаются операций от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц, включая эквивалент в иностранной валюте.

Банкам предлагается заранее оценивать финансовое положение клиентов и источники их средств для выявления подозрительных операций.

При этом меры могут не применяться к клиентам, чья деятельность связана с наличными расчетами, а также к тем, кто документально подтвердил происхождение денег.

Подробнее: https://len-advocat.ru/

#адвокатКолонтай #адвокат по уголовным делам #адвокат в Санкт-Петербурге #адвокаткруглосуточно #+79040135695