Банка России "Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ"

Банком России даны разъяснения, касающиеся оценки проводимых клиентами операций в целях ПОД/ФТ

В информации приведены ответы на вопросы по применению положений закона о ПОД/ФТ в редакции Федерального закона от 21.12.2021 N 423-ФЗ.

Разъясняются, в частности, вопросы: периодичности обновления кредитной организацией информации о клиентах-юрлицах (индивидуальных предпринимателях) в зависимости от группы риска; отнесения клиента (как принимаемого на обслуживание, так и находящегося на обслуживании) к одной из групп риска совершения подозрительных операций; изменения группы риска, к которой отнесен клиент, в случае если она отличается от группы риска согласно информации Банка России; проведения оценки программно-технических средств; порядка отказа в зачислении денежных средств на счет клиента; обмена информацией в рамках Платформы ЗСК и пр.

Источник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77430.html#utm_campaign=9111_hotdocs&utm_source=9111&utm_medium=rss